8 декабря 2017
Прокуратурой Октябрьского района г.Рязани проверено решение следователя о возбуждении уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.174.1 УК РФ, в отношении лица, который занимался незаконным сбытом наркотических средств на территории города.
Установлено, что подозреваемый вступил в преступную группу, участники которой занимаются незаконными сбытами на территории г.Рязани наркотических средств синтетического происхождения в крупном и особо крупном размерах, с целью получения материальной выгоды от данного вида преступной деятельности.
С целью обеспечения безопасности, примерно в октябре 2016 года преступники разработали общую для всех участников систему конспирированных мер по электронному переводу денежных средств для исключения возможности разоблачения их деятельности сотрудниками правоохранительных органов - использование электронных счетов биржи криптовалюты - BITCOIN, созданных на сайте «Exmo.com».
В целях легализации (отмывания) преступно добытых денежных средств, поступивших от покупателей наркотиков, денежные средства, которыми потребители расплачивались за наркотики, аккумулировались на виртуальных счетах в платёжной системе «Visa QIWI Vallet», после чего через обменную биржу («Exmo.com») данные денежные средства конвертировались в криптовалюту – BITCOIN (биткоины), которую переводили на специально созданный на вышеуказанной электронной бирже счет.
В целях придания им правомерного вида, посредством сети «Интернет» подозреваемый совершал финансовые (денежные) операции по перечислению добытых им преступным путём от продажи наркотиков денежных средств, ранее конвертированных в криптовалюту – BITCOIN (биткоины), через счет, привязанный к учетной записи электронной биржи «EXMO.com» на банковскую карту кредитных организаций, после чего произвел их обналичивание через банкоматы города на сумму не менее 933629 рублей.
Прокуратурой района решение о возбуждении уголовного дела признано законным и обоснованным.
Расследование уголовного дела находится на контроле в прокуратуре района.
Подготовлено прокуратурой Октябрьского района г.Рязани