21 сентября 2018
18 сентября в прокуратуре области проведено очередное заседание постоянно действующей межведомственной рабочей группы по взаимодействию правоохранительных органов в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, а также по выявлению и пресечению преступлений и правонарушений, связанных с невозвратом или незаконным выводом из Российской Федерации денежных средств доходов, полученных преступным путем.
На заседании обсуждены проблемные вопросы работы правоохранительных органов по информационному взаимодействию в сфере противодействия легализации (отмыванию) денежных средств и иного имущества, полученного преступным путем в рамках Инструкции по организации информационного взаимодействия в сфере противодействия легализации (отмыванию) денежных средств и иного имущества, полученных преступным путем, утвержденной совестным приказом Генпрокуратуры России N 309, МВД России № 566, Росфинмониторинга № 207 от 05.08.2010 и других заинтересованных ведомств.
Отмечено, что органами прокуратуры области в деятельности сотрудников полиции выявлены многочисленные нарушения требования названной Инструкции, связанные с неуведомлением либо несвоевременным уведомлением МРУ Росфинмониторинга по ЦФО о результатах использования полученных сведений.
Также на заседании межведомственной группы обсуждался вопрос практики возбуждения уголовных дел о легализации доходов, полученных в результате незаконного оборота наркотических средств.
По итогам обсуждения намечены совместные мероприятия, которые позволят исключить в дальнейшем нарушения при информационном взаимодействию правоохранительных органов области с МРУ Росфинмониторинг по ЦФО. Кроме того, выработаны критерии по квалификации преступлений, связанных с использованием денежных средств, полученных от незаконного оборота наркотических средств.
и оперативно-розыскной деятельностью
Версия для печати