8 мая 2018
В работе семинара принял участие начальник отдела по надзору за процессуальной деятельностью органов Следственного комитета РФ управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры области Сергей Еньков.
Следователям Следственного комитета был разъяснен порядок информационного взаимодействия следственных органов с Федеральной службой по финансовому мониторингу в сфере противодействия легализации (отмыванию) денежных средств и иного имущества, полученных преступным путём.
Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в этой сфере, по координации соответствующей деятельности федеральных органов исполнительной власти, других государственных органов и организаций, а также функции национального центра по оценке угроз национальной безопасности, возникающих в результате совершения операций (сделок) с денежными средствами или иным имуществом, и по выработке мер противодействия этим угрозам.
Подготовлено управление по надзору за уголовно-процессуальной и
оперативно-розыскной деятельностью
Версия для печати