3 октября 2018
Преступления в кредитно-финансовой сфере занимают особое место в структуре экономической преступности вследствие аккумуляции в этом секторе колоссального количества денежных средств и из-за высокой степени криминализации кредитно-финансовой системы российской экономики.
Структура преступности в данном секторе включает в себя хищение денежных средств, принадлежащих банкам, в том числе путем мошенничества при получении кредитов; незаконная банковская деятельность, в первую очередь связанная с обналичиванием; легализацию денежных средств, полученных преступным путем; подделку билетов Банка России и т.д.
Вместе с тем, для данного вида преступности характерен высокий уровень латентности. Реальные масштабы этой скрытой преступности несопоставимы с количеством зарегистрированных преступлений. Большинство преступлений по разным причинам не находит отражения в официальной статистике.
В 2017 году на территории области зарегистрировано 729 (2016г. – 790, -7,7%) преступлений, совершенных в кредитно-финансовом секторе за 7 месяцев текущего года – 536 (АППГ – 638, -16%), из которых значительная часть по ст.186 УК РФ (2017г. – 186 или 25,5% (2016г. – 260 или 32,9%); 7 мес. 2018 года – 131 или 24,4% (АППГ – 200 или 31,3%).
Общественная опасность преступлений данного вида неизмеримо возрастает в связи с их совершением организованными преступными группами. Как правило, этими формированиями совершаются наиболее опасные, наносящие значительный вред экономике страны, сложные для раскрытия, изощренные экономические преступления.
В 2017 году на территории области зарегистрировано одно преступление экономической направленности, совершенное организованной преступной группой (2016г. – 2), за 7 месяцев текущего года – 6 (АППГ – 1).
Одним из существенных слагаемых экономической и организованной преступности является налоговая преступность, включающая, прежде всего, уклонение от уплаты налогов, которое в последние годы приобретает массовый характер и наиболее изощренные формы.
В 2017 году в регионе зарегистрировано 62 налоговых преступления (2016г. – 61), из которых 13 тяжких и особо тяжких преступлений (2016г. – 6). За 7 месяцев текущего года зарегистрировано 32 преступлений (АППГ – 46), из которых 20 тяжких и особо тяжких (АППГ – 1).
Все чаще в целях уклонения от уплаты налогов предприниматели прибегают к незаконному обналичиванию денежных средств путем заключения фиктивных договоров с «фирмами-однодневками».
Необходимым условием функционирования организованной преступности в кредитно-финансовой сфере является легализация денежных средств или имущества, добытых незаконным путем.
Результаты работы правоохранительных органов области в сфере противодействия обозначенным преступным проявлениям, показывают, что в анализируемый период времени выявлено 13 таких преступлений.
Одним из наиболее тяжелых направлений работы правоохранителей остается противодействие преступлениям, связанных с изготовлением и сбытом поддельных билетов Банка России, поскольку одновременно с распространенностью, фальшивомонетчество является наиболее сложно раскрываемыми преступлениями.
Вопросы эффективности работы правоохранительных органов на данном направлении находятся на постоянном контроле руководства прокуратуры области.
оперативно-розыскной деятельностью
Версия для печати