16 октября 2019
Поправки касаются адвокатов, нотариусов и тех, кто оказывает юридические или бухгалтерские услуги.
Указанные изменения внесены в законодательство марте текущего года.
Все они теперь должны применять меры по замораживанию (блокированию) денег или иного имущества клиентов, которые попали в "черные списки" Росфинмониторинга. Речь идет о перечнях физических лиц и организаций, связанных с экстремизмом или терроризмом, а также распространением оружия массового уничтожения.
Как именно исполнять требование, новые поправки не устанавливают. Вместе с тем в начале марта появилось письмо Росфинмониторинга, из которого можно узнать некоторые подробности. Так, замораживать безналичные деньги нужно путем запрета совершать операции:
- за счет денег, которые поступили от клиента из "черного списка" или от третьего лица, но для этого клиента;
- по выплате денег такому клиенту по какому-либо договору.
Закон также устанавливает, что из-за блокировки денег и имущества у адвокатов, нотариусов, представителей юридического и бухгалтерского консалтинга гражданско-правовая ответственность не возникнет.
Подготовлено старшим помощником прокурора
области по надзору за исполнением законов о
федеральной безопасности, межнациональных
отношениях, противодействии экстремизму и терроризму