30 июля 2020
Установлено, что в перечень подконтрольных Росфинмониторингу операций включены операции по зачислению денежных средств на счет (вклад) или их списанию со счета в случаях осуществления платежей по договору финансовой аренды (лизинга) на сумму от 600 тыс. рублей, операций почтового перевода денежных средств на сумму от 100 тыс. рублей, также операций по возврату неиспользованного остатка денежных средств, внесенных в качестве аванса за услуги связи, на сумму от 100 тыс. рублей.
Кроме того закреплена обязанность организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, документально фиксировать и представлять в уполномоченный орган сведения, необходимые для идентификации иностранной структуры без образования юридического лица, совершающей операцию с денежными средствами или иным имуществом.
Поправками увеличивается со 100 до 200 тыс. рублей сумма покупки физическим лицом ювелирных изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней, приобретенных в розницу с использованием банковской карты, при которой дополнительная идентификация клиента не потребуется, т.е. физическому лицу не придется показывать паспорт и подтверждать данные о личности.
Федеральный закон вступит в силу с 09.02.2021.
Подготовлено прокуратурой Рязанского района
по материалам сайта СПС КонсультантПлюс