9 августа 2018
Федеральным законом от 23.04.2018 № 112-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализиции (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" в статью 13 Федерального закона "Об аудиторской деятельности" внесены изменения, предусматривающие обязанность аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов сообщать в Росфинмониторинг о подозрительных клиентах. Ее потребуется соблюдать, если у них появятся любые основания полагать, что сделки или операции клиента связаны с отмыванием преступных доходов или финансированием терроризма.
Чтобы направить уведомление, нужно будет руководствоваться правительственным положением "О порядке передачи информации в федеральную службу по финансовому мониторингу адвокатами, нотариусами и лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг". Данное положение касается: адвокатов, нотариусов, бизнеса в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг.
Факты передачи в Росфинмониторинг упомянутой информации разглашать запрещено.
Подготовлено старшим помощником прокурора области по надзору
за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных
отношениях, противодействии экстремизму и терроризму